11在税务欺诈计划中被控

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05月

这个故事是由Frankie Dillard为CSBSnews.com撰写的。

周二,在曼哈顿的一项联邦起诉书中,共有11名被告涉嫌窃取欺诈性的联邦和州退税总额达1800万美元的被告。

联邦检察官表示,该计划的领导人通过精心策划和执行组织了这一阴谋,并从国税局获得了电子申请人识别号码,这使他们能够成功访问并提交从波多黎各窃取的若干身份的电子退税。

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被告被指控窃取了波多黎各联邦众多居民的社会安全号码,并以其名义提交了欺诈性的纳税申报表。

他们还负责接收由不同银行发放的几笔贷款的退款支票,并发送给相同的被盗身份。 被告还被指控在纽约,新泽西和宾夕法尼亚州租用假住宅,以便在没有被发现的情况下收到伪造的退款支票。

据称,被告集中精力窃取波多黎各居民的身份,因为他们重新提交合法提交的纳税申报表的风险较低。 波多黎各居民通常不向美国国税局征税,因为他们不需要这样做,只要他们的所有收入都来自波多黎各。

今天凌晨,11名被指控的人中有8人被捕,而Viviana Castillo和Wendy Jimenez两人仍然逍遥法外。 路易斯·埃尔南德斯(Luis Hernandez)37已经被当局关押,因为无关的指控。

起诉书指控被告三项串谋和一项加重身份盗窃罪。 他们还被命令向美国政府放弃超过19,000美元的“真实和个人”财产。

该案件将由美国检察官办公室重大犯罪部门助理美国检察官Daniel Levy起诉。

美国纽约南区检察官Lev L Dassin表示“调查仍在继续”。

弗兰基迪拉德