联邦调查局在麦道夫诈骗案中投入更广泛的网络

19
05月

由哥伦比亚广播公司新闻调查制片人帕特米尔顿



哥伦比亚广播公司新闻已经了解到联邦检察官在伯纳德麦道夫案中发出的100多份传票,因为刑事调查人员将焦点转移至至少10人可能涉及华尔街历史上最大的金融欺诈案件。

一位知情人士告诉哥伦比亚广播公司新闻报道,这项数十亿美元的庞氏骗局可能会导致至少10人受到刑事指控。

这位知情人士说,接近马多夫证券公司的所有人都已经或正在接受审查,包括家庭成员和商业伙伴。

除了传票外,联邦调查人员还在这里和海外进行了一百多次访谈,并审查了大量的计算机文件和缩微胶片记录,这位不愿透露姓名的人在不愿透露姓名的情况下与CBS新闻采访,因为调查正在进行中。

趋势新闻

对于联邦调查局和联邦检察官来说,麦道夫的判决被认为是“开始的结束”,预计这将是一次非常漫长的调查。

这名71岁的马多夫星期二在狱中开始了他的余生第一天因为一项联邦法官称之为“非常邪恶”的罪行。

麦道夫于周一在曼哈顿联邦法院被判处最高刑期150年,罪名是在去年3月承认犯有650亿美元的欺诈行为,该行为摧毁了包括慈善组织在内的数千名投资者的终身储蓄。

在判决麦道夫向受害者道歉时,他与家人和同事保持距离,保持独立行动。

在Tueseday Madoff的律师,Ira Lee Sorkin在哥伦比亚广播公司的早期节目中采访时,被问到麦道夫是否独自行动。 “当然,''索尔金说。

递交判决的美国地方法官Denny Chin表示麦道夫仍然没有干净。

“我根本没有意识到马多夫先生已尽其所能,或者告诉所有他知道的事情,”唐从板凳上说道。

到目前为止,只有麦道夫和会计师大卫·弗里林(David Friehling)在刑事案件中受到指控,他曾审计麦道夫投资咨询业务超过十年。

此外,美国证券交易委员会正在对金融丑闻进行民事调查。 美国证券交易委员会最近对Cohmad证券公司的共同所有人提起民事诉讼,Cohmad证券公司是一家经纪公司,据报道该公司向马多夫的投资公司投入了数十亿美元。

根据美国证券交易委员会本月早些时候在纽约联邦法院提起的诉讼,Cohmad证券公司据报道是共同创立麦道夫,他的“内部营销部门”对他的庞氏行动至关重要。 美国证券交易委员会起诉Cohmad,其联合创始人莫里斯科恩,他的女儿和Cohmad总裁玛西娅科恩以及执行官罗伯特贾菲因涉嫌帮助马多夫参与欺诈行为。 根据美国证券交易委员会的说法,杰夫为麦道夫投资超过10亿美元并据称知道他的虚构行动

佛罗里达州棕榈滩的65岁的贾菲否认有任何不当行为。

美国证券交易委员会诉讼中的三名被告均未被指控犯罪。

美国证券交易委员会还指控洛杉矶投资顾问斯坦利·蔡斯(Stanley Chais)向麦道夫投入大约10亿美元的投资者资金,而这些资金往往是他们不知情的。 根据美国证券交易委员会的说法,在马多夫崩溃之前,他被指控撤回超过5亿美元

受托人欧文皮卡德正在努力为马多夫的受害者追回款项,周一在曼哈顿联邦破产法庭提起诉讼,要求诉讼中提名的人民和实体赚取超过1亿美元的佣金。

皮卡德还在寻求超过1亿美元的Cohmad员工及其家人退出他们与麦道夫的账户。

皮卡德还对Jeffry Picower和Chais提起了民事诉讼,两人都对麦道夫进行了大量投资。 该诉讼指称,这两名男子从麦道夫的公司提取超过60亿美元,远远超过他们存入的本金,在某些情况下,他们的回报率达到每年300%至950%。

两人都否认有任何不法行为。 他们没有被起诉刑事案件。
与此同时,由政府创建的向个人投资者支付高达50万美元的保险系统 - 证券投资者保护公司正在处理索赔。 在麦道夫清算程序中提出索赔的截止日期是7月2日星期四。

完成伯纳德麦道夫的报道