布拉德德克萨斯亿万富翁因欺诈被判入狱

19
05月

周五,布拉什德州亿万富翁R.艾伦斯坦福被指控并入狱,罪名是他的国际银行帝国实际上只是一个基于谎言,咆哮和贿赂的金字塔计划。

美国司法部宣布对斯坦福和其他六名据称帮助这位大亨进行70亿美元诈骗的指控。 在弗吉尼亚州里士满的一次法庭听证会上,一名联邦法官同意检察官的意见,指出斯坦福大学存在飞行风险,并命令他继续关押,直到休斯顿未来的拘留听证会。

哥伦比亚广播公司新闻报道的杰夫戈德曼报道 ,当他听取诉讼时,斯坦福大部分时间都没有表情,他的手握紧并靠在下巴上。

高盛补充说,斯坦福大学的律师克里斯蒂娜·萨尔齐奥(Christina Sarchio)认为,斯坦福大学并不存在飞行风险,政府“哗众取宠”。

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被指控的人包括斯坦福金融集团(Stanford Financial Group)和前安提瓜(Antiguan)银行监管机构的高管,检察官们说这些监管机构应该抓住欺诈行为,而是收受贿赂让该计划继续下去。

美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)执法主任罗伯特•库扎米(Robert Khuzami)表示,调查人员已经从这场大规模欺诈行为的废墟中建立了“令人印象深刻的刑事案件。

官员们表示,如果在21项起诉书中被判有罪,那么斯坦福大学可能面临高达250年的监禁。

斯坦福大学律师迪克·德格林(Dick DeGuerin)在一份书面声明中表示,斯坦福大学“相信公正的陪审团会发现他不会犯任何犯罪行为。”

官方称,周五在休斯敦开始的起诉书指控斯坦福和其公司的其他高管谎称,他们在2001年将资产增加了12亿美元,到2008年底达到约85亿美元。该行动约有30,000名投资者。

调查人员表示,即使斯坦福为这些投资者声称获得了良好的回报,他也暗中向自己转移了超过16亿美元的个人贷款。

法院文件指控斯坦福和高级管理人员通过建议客户购买安提瓜斯坦福国际银行的存款证来策划大规模欺诈。

尽管斯坦福大学并不比臭名昭着的骗子伯纳德麦道夫知名,但当局表示,这两家男子的企业都基于同样类型的骗局 - 伪造投资回报,同时吸引新投资者以维持运营。

“这起案件是典型的庞氏(金字塔)计划,迫使彼得付给保罗,”美国邮政检查局的格雷戈里坎贝尔说。

当局表示他们正在调查其他100个可能的金字塔计划,尽管没有斯坦福或马多夫案件的规模。

坎贝尔说:“我们会找到你,我们会阻止你,我们会让你支付你的罪行。”

59岁的斯坦福自2月以来一直在努力挑战他的律师所谓的“对他的错误指责”。 DeGuerin说,而不是因欺诈或金字塔计划造成的,“斯坦福公司目前的破产是由美国证券交易委员会的严厉行动引起的,这些行为摧毁并继续摧毁公司及其投资者的大部分价值”。

一群被骗的斯坦福投资者在一份声明中表示,他们的损失“是毁灭性的,因为老年人正在失去家园,没有医疗照顾,成为他们的孩子和家庭的负担。”

斯坦福星期四向FBI投降并于周五在弗吉尼亚州里士满的联邦法院出庭,当局指示地方法官Hannah Lauck将他暂时关在监狱里。

检察官Steven Tyrrell在听证会上表示,斯坦福所谓的计划中有超过10亿美元仍然下落不明,如果有人可以使用它,那就是斯坦福。

检察官指控安提瓜金融服务监管委员会前首席执行官Leroy King阴谋阻挠美国证券交易委员会调查。

2月,金告诉记者,委员会正确审查了斯坦福的业务。

检察官指控金接受了超过10万美元的贿赂,以帮助斯坦福继续他的欺诈行为。

哥伦比亚广播公司新闻法律分析师安德鲁科恩指出,斯坦福大学的逮捕和起诉在政治上为美国司法部和白宫提供了经济改革和制裁的理由。

在他的最高点,斯坦福在安提瓜是一个比生命更重要的人物。 他在那里的企业包括一家报纸,两家餐馆,一家开发公司和华丽的斯坦福板球场,去年他通过在一场价值2000万美元的赢家通吃比赛中为钱包提供资金,震撼了职业板球的沉稳世界。